股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2009-042
云南白药集团股份有限公司
第六届董事会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届第五次临时会议董事会于2009年12月11 日采用通讯方式表决，本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经审议通过以下议案：
一、 审议通过关于云南白药整体搬迁项目投资概算调整的议案
公司董事会于2008年8月12日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告》、《董事会关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析》及《非公开发行股票预案》，并于2008年8月27日召开股东大会，决议通过并公告，公司将募集资金的大部分投资于云南白药整体搬迁至呈贡新城项目，该项目投资规模为10.899亿元。
随着云南白药整体搬迁项目（以下简称项目）的推进，各类项目方案逐步得到优化，项目建设细节在局部形成新的变化。今年下半年以来，国内总体经济环境发生了较大变化，工程材料价格出现快速、大幅上涨，已远远脱离年初投资概算的编制基础。
根据市场情况判断，为确保整体搬迁项目按期按质顺利完成，经搬迁项目部门认真分析测算，拟将项目投资概算由10.899亿元调整至13.37亿元,约增加概算2.47亿元，全部来自源于公司自有资金。公司将根据整体搬迁的统一布署，在总量把控的前提下，按照有增有减、内部权衡的原则，努力实现搬迁项目整体效果最优。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《投资建设云南白药整体搬迁原料药中心》的议案
为配合整体搬迁项目建成投产后的原料药需求，公司拟投资建设原料药中心，该项目能够解决生产上游原料药产能问题，并为原生药材产业链提供有力的硬件支撑，预计总投资为2.597亿元，全部来源于公司自有资金。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
云南白药集团股份有限公司
2009年12月14日
云南白药集团股份有限公司
第六届董事会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届第五次临时会议董事会于2009年12月11 日采用通讯方式表决，本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经审议通过以下议案：
一、 审议通过关于云南白药整体搬迁项目投资概算调整的议案
公司董事会于2008年8月12日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告》、《董事会关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析》及《非公开发行股票预案》，并于2008年8月27日召开股东大会，决议通过并公告，公司将募集资金的大部分投资于云南白药整体搬迁至呈贡新城项目，该项目投资规模为10.899亿元。
随着云南白药整体搬迁项目（以下简称项目）的推进，各类项目方案逐步得到优化，项目建设细节在局部形成新的变化。今年下半年以来，国内总体经济环境发生了较大变化，工程材料价格出现快速、大幅上涨，已远远脱离年初投资概算的编制基础。
根据市场情况判断，为确保整体搬迁项目按期按质顺利完成，经搬迁项目部门认真分析测算，拟将项目投资概算由10.899亿元调整至13.37亿元,约增加概算2.47亿元，全部来自源于公司自有资金。公司将根据整体搬迁的统一布署，在总量把控的前提下，按照有增有减、内部权衡的原则，努力实现搬迁项目整体效果最优。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《投资建设云南白药整体搬迁原料药中心》的议案
为配合整体搬迁项目建成投产后的原料药需求，公司拟投资建设原料药中心，该项目能够解决生产上游原料药产能问题，并为原生药材产业链提供有力的硬件支撑，预计总投资为2.597亿元，全部来源于公司自有资金。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
云南白药集团股份有限公司
2009年12月14日
