公告日期 2009-08-15
股票代码：000538股票简称： 云南白药 公告编号：2009-034
云南白药集团股份有限公司
董事会2009年度第二次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会2009年第二次会议于2009年8月13日在集团公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席的董事11人，授权董事为0人，5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2009年8月2日以书面、传真及邮件方式发出。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。董事长王明辉主持本次会议，经审议，会议通过了以下议案：
一、 会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过2009年半年度报告及摘要。
二、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于选举董事会专门
委员会委员的议案。
1、战略委员会：
主任委员：王明辉 委员：项兵 陈德贤 徐飞 杨昌红下设投资评审小组：
组长：杨昌红
2、提名委员会主任委员：任德权委员：王明辉 徐飞
3、审计委员会主任委员：曲晓辉委员：项兵 陈德贤下设审计与风控办公室主任：潘以文
4、薪酬与考核委员会主任委员：项兵委员：曲晓辉 刘会疆
三、 会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《云南白药集团内部控制制度（修订）》。
四、 会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《云南白药集团股份有限公司财务风险管理办法（试行）》。
五、 会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《云南白药集团股份有限公司高层人员持股变动管理办法》。
云南白药集团股份有限公司
董事会
2009年8月13日