【摘要】

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审 议并对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药 控股有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定 的议案》； 本议案同意 299,255,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.1493％；反对 97,931,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.5927％；弃权 1,027,333 股（其中，因未投票默认弃权 700 股）， 占出席会议有表决权股份总数的 0.2580％。 其中，中小股东同意 194,836,992 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的 99.2566％；反对 431,942 股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的 0.2200％；弃权 1,027,333 股（其中， 因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份 总数的 0.5234％。 关联股东云南白药控股有限公司所持股份数 432,426,597 股，回 避了对该议案的表决。

表决结果：审议通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有 表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案的议案》；

1、本次交易的整体方案

2、本次交易的评估作价情况

3、本次交易的支付方式

4、发行股份的种类、每股面值

5、发行方式及发行对象

6、发行股份的价格

7、发行股份的数量

8、上市地点 本议案同意

9、股份锁定期

10、本次吸收合并的现金选择权

11、本次吸收合并的现金选择权价格的调整机制

12、债权债务处理及债权人保护

13、过渡期间损益的归属

14、滚存利润的分配

15、职工安置

16、资产交割

17、违约责任

18、决议的有效期

......

表决结果：审议通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有 表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

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