时间：2021 年9 月9 日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话会议

投资者：Maple-Brown Abbott：Howard、Matthew

参加人员：证券事务代表-赵雁，投资者关系管理-桂博翔，项目管理-李孟珏

会议内容

1、 公司认购上海医药非公开发行股份的战略意图是什么？

答：公司通过参与认购上海医药非公开发行A股股份的方式达成双方的股权合作和战略合作，能够借助上海医药优质平台和产业资源，进一步放大云南白药既有资源优势，通过在医药商业区域互补，物流仓储、采购议价、品种代理、品牌推广、新药研制等方面的整合协同，有利于扩大主营业务规模、提升运营效率，提升企业核心竞争力和盈利水平。在中国医药行业转型升级、资源整合不断加速、行业集中度持续提升的大背景下，本次战略合作能够帮助公司有效把握产业整合的重要机遇，借助上海医药作为行业领军企业所拥有规模、渠道和品牌优势，进一步扩大公司既有产业布局，加快走出去步伐，有利于积极应对行业竞争格局分化，强化公司在国际和国内医药产业整合升级中的竞争力及话语权。公司本次作为战略投资人认购上海医药增发股份，在为上海医药长远发展注入增量资金的同时，有助于进一步优化上海医药股权结构，建立更加灵活高效的体制机制，充分激发上海医药既有的资源和产业优势。在此基础上，本次交易预计能够为上市公司带来良好的投资收益，有利于进一步提升上市公司现金利用效率，持续为上市公司股东实现良好的回报。

2、 吸收合并后，给白药带来了哪些正向改变？

答：（1）在吸收合并控股股东，实现整体上市后，上市公司成为产业收购、资源整合的医药产业唯一平台，从根本上解决潜在的同业竞争风险；（2）有效简化了管理层级，提高经营决策效率；（3）形成更加规范化、市场化的体制机制，为公司的外延发展和国际化转型提供制度基础；（ 4）结合市场发展趋势，推出员工激励措施，将员工、公司、股东的利益予以深度绑定，进一步激活发展动能。

公司以此次改革作为契机，努力拓展产品结构和产业链体系，围绕企业愿景和战略赛道积极布局各版块业务，力求在未来实现更大的跨越式发展。

3、 公司健康品事业部牙膏经营情况如何？其他业务单元做了哪些创新探索？

答：健康品事业部，产品不断拓展市场空间，营收利润均以高确定性实现稳步增长。云南白药牙膏2021年上半年累计份额稳居行业第一位置，在去年同期明显增长的基础上，市场份额同比增长1.4%，在前5品牌（占市场份额65%）中增速领跑，与其他主要竞品差距持续拉开，第一地位进一步稳固；渠道纬度看，从大卖场到食杂店，渠道把控力度与管控精度在业内继续领跑。云南白药牙膏连续3年蝉联荣获天猫金妆奖年度口腔护理大奖，是牙膏品牌中唯一获京东口腔2020年度最佳品牌（唯一口腔品牌获奖）的公司。6月18日，云南白药口腔修护含漱液在盒马全线上市，口腔护理领域的领先品牌与新零售领域的代表品牌强强联手。采之汲板块，锁定“MIS-UNIQ”航标，聚焦IT、大数据、社交等三大关键词，蓄势待发；同时，汇集万种植物标本，开展功能研发测试，编撰全国首部《植物功能汇编百科全书》。养元青产品线营销队伍完成组织架构搭建，确定年度策略并开始分解及推行，与此同时，与人气综艺“脱口秀大会”倾情联手，全方位蓄能流量池，线上线下联动拓展业务增长极。

云南白药集团股份有限公司

证 券 部

2021 年9 月9 日