云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2020 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议有效行使表决权票数 9 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（二）暨关联交易的议案》，具体如下：

    2019 年 10 月 14 日，公司与万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）签署了《可换股债券认购协议》，拟以自筹资金 730,000,000 港币认购万隆控股发行的 2 年期可换股债券，认购和换股完成后公司将持有万隆控股经扩大后股本的 51.06%。由于香港交易及结算所有限公司（以下简称“港交所”）尚未完成对万隆控股发行可换股债券的审批，2019 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会 2019 年第九次会议审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的议案》，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2019 年 12 月 31 日顺延至 2020 年 2 月29 日。截至目前，因港交所审批关联方之间（即万隆控股与公司）发行可换股债券募集资金以开展新业务涉及多个范畴上市条例监管，故审批尚未完成。为实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司拟与万隆控股签署《可换股债劵认购协议》之第二补充协议，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2020 年 2 月 29 日顺延至 2020 年 4 月 30 日。  

    具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（二）暨关联交易的公告》 （公告编号：2020-12）。

    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

    王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，对此项议案回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、1票弃权。

    李双友董事对该议案投了弃权票，弃权理由：因工作原因，未参与前期相关会议决策。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日

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