时间：2022 年 1 月 19 日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话会议

投资者：CITICS & CLSA China Healthcare 等机构投资者- Chen Weiwei、Vicky Zhu、Robert Yin、Jason Shao、Tony Liu、Dong Jiang、Lin Shi、May Ling Wee、Inbok Song、Nicholas Wong、Heyang Ping、Ping Zhou

参加人员：证券事务代表-赵雁，投资者关系管理-桂博翔、项目管理-李孟珏

会议内容

1、请介绍一下公司的总体情况。

    答：云南白药创制于 1902 年，中国驰名商标，名列首批国家创新型企业，是享誉中外的中华老字号品牌。1971 年根据周恩来总理指示建厂，1993年作为云南首家上市公司在深交所上市，1996 年实现品牌的完整统一，1999年成功实施企业再造，2005 年推出“稳中央、突两翼”产品战略，2010 年开始实施“新白药、大健康”产业战略，从中成药企业逐步发展成为我国大健康产业领军企业之一。自 1993 年上市以来，连续 28 年实现对股东分红。2016 年至 2019 年期间，公司分两步走完成了混合所有制改革，以体制创新进一步激发了企业发展动能。经过多年耕耘，云南白药品牌价值连年攀升，在 Interbrand、胡润、BrandZ 发布的中国品牌排行榜中，持续稳居行业首位。云南白药矢志不渝地坚持通过专业的医药技术、科学的医药健康综合解决方案，守护人类健康生活，引领健康生活方式，释放生命潜能，提升生命品质。

2、公司对战略资金的使用做了哪些布局？

    答：混改以来，公司充分利用吸收合并引入的战略资金，积极推进医药大健康产业布局。

    2020 年末，成立北京大学—云南白药国际医学研究中心（Peking University-Yunnan Baiyao International Medical ResearchCenter），该中心为北京大学校内独立实体研究机构。合作旨在通过资源互补、强强联合，相互支持、互惠共赢，通过充分发挥北京大学的人才吸引优势和云南白药的市场化优势，在医药卫生健康领域开展项目合作，进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益。

    2021 年，公司拟以战略投资者身份，认购上海医药 6.66 亿股非公开发行 A 股股票，占上海医药发行后总股本的 18.02%，认购价格为 16.87 元/股，认购金额不超过 112.29 亿元。 本次战略合作达成后，未来能够帮助云南白药有效把握产业整合的重要机遇，借助上海医药作为行业领军企业所拥有规模、渠道和品牌优势，进一步扩大双方既有产业布局，加快走出去步伐，有利于积极应对行业竞争格局分化，强化云南白药在国际和国内医药产业整合升级中的竞争力及话语权。

    2021 年 6 月 8 日，公司第九届董事会 2021 年第五次会议审议通过《关于上海国际中心项目建设方案的议案》，云南白药上海中心项目预计总投资15.5 亿元，建筑面积约 14 万平方米，未来将建成一个涵盖研发、生产、市场推广的综合业务发展平台。

    2021 年 11 月，为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，提升云南白药的业务国际化水平，上市公司旗下三级子公司云白药香港有限公司作为要约人，以不超过 13.60亿港元的总金额对万隆控股除要约人及其一致行动人士外所有股东持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约。云南白药拟通过本次要约收购万隆控股股权，进一步强化双方的战略协同，借助万隆控股在产品贸易和销售渠道方面的优势，双方将能够实现互利共赢的业务发展机遇。

3、公司牙膏业务管线近年来推出哪些新品类？

    答：云南白药坚持用心呵护国人口腔健康的企业使命，围绕口腔生态不断创新研发，打造立体式产品矩阵，致力于成为口腔健康护理专家。近年来，全新推出主打口腔黏膜修护的云南白药活性肽牙膏，内含云南白药活性成分和生物提取活性肽，有益于修护黏膜损伤，提升口腔自我修护力。以新渠道上市的治愈之茶炫彩 CC 牙膏，主打“有颜、有料、有趣”的调性，全新打造“桃桃西柚奶盖、草莓薄荷冰冰茶、3 分甜啵啵奶茶、满杯奇遇鲜果茶”4 款高颜值产品，包装设计极具时尚感，为公司牙膏产品族群注入了新的活力。

4、公司未来的证券投资如何规划？

    答：公司充分听取广大投资者对公司发展的意见和建议，在原有的风险控制措施基础上，严格控制二级市场投资规模，2022 年，在董事会审批的额度范围内，公司将逐步减仓，不继续增持。

云南白药集团股份有限公司

证 券 部

2022 年 1 月 19 日