来源：原创
发布时间：2009-04-07 查看次数：16305
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2009-009
云南白药集团股份有限公司董事会
召开2009年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2009年4月7日第五届董事会2009年第三次临时会议决定召开2009年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年4月23日(星期四)上午9:00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
3、召开方式：现场会议
二、会议审议事项：
1、选举公司第六届董事会董事和独立董事，独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可以提交股东大会审议。
2、选举公司第六届监事会股东代表出任的监事。
3、董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009年4月16日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（2）出席会议的法人股东为法定代表人的，应持股东账户卡、加盖公章并通过2008年年检的营业执照复印件及本人身份证或法人股东为法定代表人委托的代理人的，应持股东账户卡、法定代表人出具的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部
邮政编码：650118
联系电话：（0871）8323680、8324116
联系人：吴伟、赵雁
3、登记时间：2009年4月17日到2009年4月20日，上午8:00-下午17:30。（周六、周日除外）
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月7日
附：授权委托书
授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期： |
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